CORTÉS, HONDURAS.- A través de redadas, el Ministerio Público (MP) ejecutar este lunes el “Operación Linaje” en los departamentos de Cortés, Copán e Islas de la Bahía contra las familias Moreno Alvarado y Alvarado Alvarado, quienes fueron acusados del delito de lavado de dinero.
A través de un comunicado, la Fiscalía informó que se realizan 12 allanamientos domiciliarios «con el objetivo de buscar indicios en relación con la comisión del delito de lavado de activos que involucra a una unidad familiar que no justifica el origen lícito». de su herencia.»
Detalló que 10 de los allanamientos se dieron en San Pedro Sula, uno en Santa Rosa de Copán y otro en Roatán. Asimismo, el Ministerio Público informó que las investigaciones son contra las familias Moreno Alvarado y Alvarado Alvarado.
El diputado identificó Ana María Alvarado Lara Y tu hija Ana Karina Moreno Alvarado, en la adquisición de condominios. Asimismo, al guatemalteco José Rafael Penagos, esposo de Moreno Alvarado. Las autoridades informaron que este último estaba vinculado a negocios dudosos con otras personas.
Asimismo, una prima de Ana Karina, de nombre Miguel Ernesto Alvarado Alvaradoquien junto a su madre Lilian Alvarado y su tía, Sandra Alvaradocompraron el hotel Martell, ubicado en el barrio Suyapa de San Pedro Sula, por un valor que asciende a 20 millones de lempiras.
La “Operación Linaje” surge luego de varias investigaciones realizadas por la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) luego de recibir una denuncia sobre los integrantes de estas familias y sus vínculos con el lavado de dinero de origen ilícito.
En este sentido, la Fiscalía informó que «de conformidad con las diligencias investigativas, se han podido acreditar actos de adquisición, inversión, transformación, administración y enajenación de bienes que no tienen justificación económica de su origen y que han sido destinados a fines reales». bienes raíces y construcción.» de inmuebles, pertenecientes a las familias en cuestión”.